公告日期：2022-09-01

公告编号：2022-028

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：华融证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我公司主办券商由华融证券股份有限公司更名为国新证券股份有限公司，已
于 2022 年 7 月 29 日在北京市市场监督管理局完成工商变更登记手续。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长翟健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2022-028

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2022 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2022 年半年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 514,322,541.15
元；截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,094,461,628.31 元，
母公司未分配利润为 818,362,218.25 元。

根据《公司章程》等相关规定，审议通过公司 2022 年半年度利润分配方案：公司拟以未来实施 2022 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 40 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

详见公司披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-028

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

提请授权总经理翟健先生或其指定人员办理与本议案有关的市场监督管理局等主管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署与前述事宜相关的必要文件。
详见公司披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）、《厦门雷霆网络科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<公司利润分配管理制度>的议案》

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