公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-001

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 28 日以电子邮件方式发
出

5. 会议主持人：董事长翟健先生

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书已于 2022 年 5 月 12 日离职，由公司董事长翟健先生代
行董事会秘书职责至今。现公司决定聘任韦珠景女士担任公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门雷霆网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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