公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-016

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以电子邮件方式
发出

5. 会议主持人：董事长翟健先生

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-016

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 5 月 24 日收到财务总监张燕如女士递交的书面辞
职报告。张燕如女士因个人原因，申请辞去所担任的公司财务总监职务。张燕 如女士辞职后不再担任公司其他职务。

现公司拟聘任温静岚女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之 日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

温静岚女士简历如下：

温静岚女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师、中级会计师、税务师。曾在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳分所、深圳和而泰智能控制股份有限公司从事审计、会计工作，现任职于 公司财务部。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门雷霆网络科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日
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