公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-024

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：翟健

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-024

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2023 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

2023 年半年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 544,430,085.32
元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,741,127,219.12 元，母
公司未分配利润为 995,959,201.48 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 2023 年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 66.66 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门雷霆网络技术股份有限公司 2023 年半年度股东大会决议》

公告编号：2023-024

厦门雷霆网络科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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