公告日期：2024-03-28

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长翟健

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，公司已编制完成《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长翟健先生代表董事会作公司 2023 年度董事会工作报告，报告内容包括 2023 年度董事会任职及运作情况、公司经营情况和 2024 年度董事会工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理翟健先生代表公司管理层向董事会作2023年度总经理工作报告，报告内容包括公司 2023 年度整体经营情况、主要财务数据、主要财务指标、2023年度工作回顾及 2024 年度总经理工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》介绍了公司 2023 年度经营成果、2023 年末
财务状况及有关财务指标。

2023 年度，公司实现营业收入 3,863,372,307.50 元，同比下降 20.16%；归属于
挂牌公司股东的净利润 839,933,052.44 元，同比下降 32.62%。其他相关财务数据详见《公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报
表归属于母公司所有者的净利润 839,933,052.44 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,836,650,186.24 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
1,351,144,138.50 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定……
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