公告日期：2024-03-28

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以书面文件方式发
出

5.会议主持人：监事会主席胡兆彬

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，公司已编制完成《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席胡兆彬先生代表监事会作公司 2023 年度监事会工作报告，报告内容包括公司 2023 年度监事会任职及运作情况、日常监督情况和 2024 年监事会工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》介绍了公司 2023 年度经营成果、2023 年末
财务状况及有关财务指标。

2023 年度，公司实现营业收入 3,863,372,307.50 元，同比下降 20.16%；归属于
挂牌公司股东的净利润 839,933,052.44 元，同比下降 32.62%。其他相关财务数据详见《公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报
表归属于母公司所有者的净利润 839,933,052.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,836,650,186.24 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
1,351,144,138.50 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年年度利润分配预案为：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以未来实施 2023 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 240.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。