公告日期：2024-03-28

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873228 雷霆股份 2024 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次聘请北京市海问律师事务所相关负责律师作为见证律师。
（七）会议地点

深圳市南山区龙珠四路方大城 T2 栋 17 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，公司已编制完成《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于审议<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告内容包括 2023 年度董事会任职及运作情况、
公司经营情况和 2024 年度董事会工作重点。

（三）审议《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告内容包括公司 2023 年度监事会任职及运作情
况、日常监督情况和 2024 年度监事会工作重点。
（四）审议《关于审议<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》介绍了公司 2023 年度经营成果、2023 年末
财务状况及有关财务指标。

2023 年度，公司实现营业收入 3,863,372,307.50 元，同比下降 20.16%；归属于
挂牌公司股东的净利润 839,933,052.44 元，同比下降 32.62%。其他相关财务数据详见《公司 2023 年年度报告》。
（五）审议《关于审议<公司 2023 年年度利润分配方案>的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报
表归属于母公司所有者的净利润 839,933,052.44 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 1,836,650,186.24 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
1,351,144,138.50 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年年度利润分配预案为：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以未来实施 2023 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 240.00 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。
详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股……
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