公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-018

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦会议室
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：翟健

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-018

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：关于选举公司第三届董事会董事的议案

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司拟选举第二届董事会成员翟健先生、卢竑岩先生、陈拓琳先生、王呈先生、梁丽莉女士为公司第三届董事会董事。

议案二：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其任期与股东代表监事相同。

公司拟选举徐帅先生、黄淑玲女士为公司第三届监事会股东代表监事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）

关于选举翟健先生为公司第三届 是

1.01 董事会董事的议案 30,000,000 100.00%

公告编号：2024-018

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）

1.02 关于选举卢竑岩先生为公司第三 30,000,000 100.00% 是

届董事会董事的议案

1.03 关于选举陈拓琳先生为公司第三 30,000,000 100.00% 是

届董事会董事的议案

1.04 关于选举王呈先生为公司第三届 30,000,000 100.00% 是

董事会董事的议案

1.05……
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