公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-019

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2. 会议召开地点：厦门思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式发
出

5. 会议主持人：翟健

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事长一名。公司董事会拟选举翟健先生为第三届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘翟健先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公告编号：2024-019

公司拟续聘郑伟强先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘温静岚女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘韦珠景女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公告编号：2024-019

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门雷霆网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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