公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-027

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：国新证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：厦门思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3. 会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长翟健

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-027

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于 2024 年
9 月 5 日采取现场投票方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门雷霆网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。