公告日期：2023-02-15

安庆特种橡塑股份有限公司

股票定向发行说明书

(修订稿)

住所：安徽省安庆市临港经济开发区东坤康体创

新科技园 3 号

主办券商：国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼
2023 年 2 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定
向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说
明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，
由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

目录 3
释义 4

一、基本信息 ...... 5
二、发行计划 ...... 10
三、本次定向发行对申请人的影响...... 21
四、本次发行相关协议的内容摘要...... 22
五、中介机构信息 ...... 25
六、有关声明 ...... 27
七、备查文件 ...... 32

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、特种橡塑、发行人 指 安庆特种橡塑股份有限公司

公司章程 指 安庆特种橡塑股份有限公司公司章
程

股东大会 指 安庆特种橡塑股份有限公司股东大
会

董事会 指 安庆特种橡塑股份有限公司董事会

监事会 指 安庆特种橡塑股份有限公司监事会

证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员
会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责
任公司

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

会计师 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合
伙）

律师 指 北京德恒（合肥）律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票
定向发行规则》

本次发行、本次定向发行、本次股票 指 特种橡塑通过定向发行方式，向认购
发行 人发行股票募集资金的行为

在册股东 指 截至股权登记日，公司股东名册股东

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北
京分公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

元 指 人民币元

万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。