公告日期：2023-03-20

安庆特种橡塑股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：安徽省安庆市临港经济开发区东坤康体创新科技园 3
号

主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

安庆特种橡塑股份有限公司（加盖公章）
2023年3月6日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、特种橡塑、发行人 指 安庆特种橡塑股份有限公司

公司章程 指 安庆特种橡塑股份有限公司公司章程

股东大会 指 安庆特种橡塑股份有限公司股东大会

董事会 指 安庆特种橡塑股份有限公司董事会

监事会 指 安庆特种橡塑股份有限公司监事会

证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

会计师事务所 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京德恒（合肥）律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 特种橡塑通过定向发行方式，向认购人发
行股票募集资金的行为

在册股东 指 截至股权登记日，公司股东名册股东

中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公
司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

元 指 人民币元

万元 ……
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