公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-049

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国融证券
安庆特种橡塑股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：查显明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合条件《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》1.议案内容：

公司本次股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全

公告编号：2023-049

国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司于第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并将募集资金专项账户注销。募集资金专项账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随即终止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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