公告日期：2023-11-07
公告编号：2023-051
证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国融证券
安庆特种橡塑股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：查显明
6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事马自坤因外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-051
公司因生产经营需要，拟与安徽省毅帆机械科技有限公司签订土地使用权转让协议，以货币购买安徽省毅帆机械科技有限公司土地使用权【皖（2023）安庆市不动产权第 0045565 号】。位于安徽省安庆市迎江区长风乡安徽省毅帆机械科技有限公司院内 B 地块，公司拟以不超过人民币 1200 万元购买该土地使用权。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安庆特种橡塑股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
安庆特种橡塑股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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