公告日期：2024-04-29

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国融证券
安庆特种橡塑股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 9：30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873229 特种橡塑 2024 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司董事会提请全体董事审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年财务预算报告。
（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2024 年度关联交易进行预计，具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪卫东、汪慧梅、汪秀华。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为不分配，未分配利润滚存至下一年度。
（九）审议《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》
为进一步提高公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司拟使用最高余额不超过 1 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 1 亿元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务管理部具体实施。授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

本 议 案 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品》的公告（公告编号 2024-006）。
（十）审议《关于 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详细情况见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参……
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