公告日期：2025-04-28

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国融证券
安庆特种橡塑股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第二届董事会第十七会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，并在规定时间发出召开年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2024 年年度股东大会在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9:00 至 11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873229 特种橡塑 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所为本次股东大会提供见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司已根据 2024 年度公司的实际生产、经营情况，编制了《公司 2024 年年
度报告及其摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度开展工作，根据相关监管部门的要求，编制了
《2024 年度董事会工作报告》。具体内容议案附件《2024 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司就 2024 年财务情况进行了总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。详见议案附件《2024年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合 2024 年的实际经营情况以及行业发展趋势等因素拟定了 2025 年度财务预算报告。详见议案附件《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2024 年度工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见议案附件《2024 年度监事会工作报告》。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司结合2024年关联交易发生情况及未来可能需求对公司2025年可能发生
的日常性关联交易进行了预计。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》……
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