公告日期：2025-05-27

北京德恒（合肥）律师事务所

关于安庆特种橡塑股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见

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北京德恒（合肥）律师事务所

关于安庆特种橡塑股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见

德合律意字 0780 号
致:安庆特种橡塑股份有限公司

北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称“本所”)接受安庆特种橡塑股份有限公司(以下简称“特种橡塑”或“公司”)的委托，指派本所赵曼曼、周璇律师(以下简称“本所律师”)出席特种橡塑 2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《安庆特种橡塑股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的文件和材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述及说明均符合真实、准确、完整、有效的要求，无任何隐瞒、疏漏之处，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。本所见证律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德标准和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

经本所律师审查，公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提请召开安庆特种橡塑股份有限公司 2024 年年度股东大
会的议案》，并于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上刊登了《安庆特种橡塑股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》中公告了本次股东大会召开的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等相关事项。

(二)本次股东大会的召开

本次会议按照《会议通知》于 2025 年 5 月 23 日如期现场召开，会议由公司
董事长查显明主持，会议就《会议通知》列明的审议事项进行了审议。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东的登记资料，出席本次会议并投票的股东(或股东代理人)共15人，所持有表决权股份数共计30,962,800股，占公司股份总额的100%。
(二) 出席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查，除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员以及信息披露事务负责人现场出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东的参会资格合法有效，符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证,本次股东大会以现场投票方式对本次股东大会议案进行了逐项表决，并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票后，当场公布表决结果。根据现场投票表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意票
30,962,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占出席会议有效表决权股份
总数的 100%。

2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，同意……
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