公告日期：2025-05-27

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国融证券
安庆特种橡塑股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第二届董事会第十七次会议中审议并通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，并在规定时间发出召开年度股东会的通知公告。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

2024 年年度股东会在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决以现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9:00 至 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873229 特种橡塑 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（合肥）律师事务所为本次股东会提供见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2024 年年度报告及年度报

1.00 √

告摘要的议案》

《关于 2024 年度董事会工作报告

2.00 √

的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的

3.00 √

议案》

《关于 2025 年度财务预算报告的

4.00 √

议案》

《关于 2024 年度监事会工作报告

5.00 √

的议案》

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

《关于预计 2025 年度日常性关联

7.00 √

交易的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配预

8.00 √

案的议案》

《关于公司使用闲置自有资金购

……
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