公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-011

证券代码：873229 证券简称：特种橡塑 主办券商：国元证券
安庆特种橡塑股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2026年 4 月 27 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。

免去邹艳女士的董事会秘书、财务负责人，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述免职
人员持有公司股份 87,000 股，占公司股本的 0.2810%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨瑞楼先生的副总经理，自 2026 年 4 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 20,000 股，占公司股本的 0.646%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘朝芬女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026
年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任张建华先生为公司的副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026
年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任甘文敏女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2026
年 4 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

公告编号：2026-011

合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于公司董事会秘书、财务负责人邹艳、副总经理杨瑞楼到龄退休，现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展需要，聘任潘朝芬女士为公司财务负责人、聘任张建华先生为公司副总经理、聘任甘文敏女士为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

潘朝芬，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，具有注册会计师证、
税务师证书、中级会计职称证书，2011 年 1 月至 2018 年 5 月任安庆市世佳商务服务部
会计；2022 年 12 月至 2025 年 7 月，任安庆市鑫益智能设备制造有限公司财务主管。
甘文敏，女，1989 年 1 月出生，2011 年-2016 年在安徽省中海外投资建设有限公司
工作，担任人事专员兼团委书记；2016-2017 在深圳广播电视台工作，担任商务经理职务；2017-2019 年在深圳龙华区统战部工作，负责会刊编辑工作；2019-2023 年在安庆永强农业科技股份有限公司，担任项目主管；2024-至今在安庆特种橡塑股份有限公司工作，担任办公室主任一职。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是根据公司发展需要，符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司的

公告编号：2026-011

日常生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司
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