公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-009

证券代码：873230 证券简称：昌宝科技 主办券商：开源证券
广东昌宝科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席平国东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，监事会审议公司《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，监事会审议公司《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-009

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经研究决定：2020 年度不进行利润分配 。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请中兴华会计所事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，审议通过了中兴华会计所事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2021）第 410069 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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