公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-013

证券代码：873230 证券简称：昌宝科技 主办券商：开源证券
广东昌宝科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十五次会议已审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天

公告编号：2021-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873230 昌宝科技 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东上游律师事务所邓贵昌、何满珠律师。
（七）会议地点

广东昌宝科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，编制了《2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2021-013

（www.neeq.com.cn）上披露的《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《广东昌宝科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告议案》

根据 2020 年度的经营情况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告议案》

结合 2020 年度的主要经营情况以及 2021 年的经营计划，公司编制了《2021
年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案议案》

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经研究决定：2020 年度不进行利润分配 。
（七）审议《2020 年度审计报告议案》

公司聘请中兴华会计所事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，审议通过了中兴华会计所事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2021）第 410069 号”《审计报告》。
（八）审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合……
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