公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-010

证券代码：873230 证券简称：昌宝科技 主办券商：开源证券
广东昌宝科技股份有限公司

关于 2020 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及全国中小企
业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日
发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）的有关规定，广东昌宝科技股份有限公司（以下简称：“公司”）
董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的《关于 2020 年半年度募集资金存放
和使用情况的专项报告》。 2020 年年度募集资金的存放及使用具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

2019 年 7 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了公司
《关于<广东昌宝科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》，本
次股票发行数量 151 万股，发行价格为 1.5 元/股，募集资金为 226.5 万元，由
发行对象全部以现金认购。2019 年 8 月 24 日公司召开了 2019 年第五次临时股
东大会，审议通过了公司本次股票发行相关事宜。2019 年 12 月 22 日，公司召
开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整<广东昌宝科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>》议案，调整了部分认购人之间的认购数
量，但是发行数量总额及募集资金总额不变。2020 年 1 月 7 日，公司召开了 2020
年第一次临时股东大会，审议并通过了调整本次股票发行方案相关事宜。2020年 1 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修

公告编号：2021-010

改附生效条件的<股份认购协议>》议案。2020 年 2 月 10 日，公司召开了 2020
年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修改附生效条件的<股份认购协议>》议案。

2019 年 11 月 11 日，众华会计师事务所出具了众华沪验字（2019）第 6955
号《验资报告》，确认截至 2019 年 10 月 31 日，昌宝科技已收到本次募集资金，
总额为人民币 2,265,000.00 元。

2020 年 2 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
广东昌宝科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2020 年 3 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理
了新增股份登记，新增股份于 2020 年 3 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统
公开转让。

二、募集资金的存放、管理情况

公司本次股票发行的募集资金存放于公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行开设的募集资金专项账户，账号为 801101001100699407；公司与主办券商开源证券、存放募集资金的广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额如下：

单位：人民币元

户名 开户银行 银行账号 余额 备注

广东昌宝科 广东顺德农 801101001100699407 1524.72

技股份有限 村商业银行

公司 股份有限公

司杏坛支行

合计 1524.72 ——

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