
公告日期:2021-11-24
公告编号:2021-023
证券代码:873230 证券简称:昌宝科技 主办券商:开源证券
广东昌宝科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十七次会议 于 2021年 11 月 23 日审议并通过:
提名林兆容先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,059,243 股,占公司股本的 50.3703%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,229,937 股,占公司股本的 38.9371%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄文伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 304,328股,占公司股本的 1.9021%,不是失信联合惩戒对象。
提名梁发森先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 104,328股,占公司股本的 0.6521%,不是失信联合惩戒对象。
提名劳惠东女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000股,占公司股本的 3.4375%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十二次会议于 2021
公告编号:2021-023
年 11 月 23 日审议并通过:
提名平国东先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.1875%,不是失信联合惩戒对象。
提名严剑华先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 23 日审议并通过:
选举黄敏霞女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2021 年 11 月 23 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会和第一届监事会任期届满,公司履行董事和监事换届程序,是公司治理的正常需要,不会对公司生产、 经营产生不利影响。
公告编号:2021-023
三、备查文件
1、《广东昌宝科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》;
2、《广东昌宝科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》;
3、《广东昌宝科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。
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