公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-002

证券代码：873230 证券简称：昌宝科技 主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 转供水电，出租公司部 800,000 422,053.03 受关联方实际经营生产
商品、提供 分厂房 影响

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 800,000 422,053.03 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：广东裕朗新材料科技有限公司

公告编号：2023-002

住所：佛山市顺德区杏坛镇昌教村委会第一工业区中心公路 1 号之一内 B 车间

法定代表人：林兆昌

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：研发、生产、销售：生态环境材料、纳米材料、生物质材料、防火材料、新型塑胶聚合材料。

2、关联关系

林兆容先生是公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人、总经理，持有公司股份 8,059,243.00 股，占股份总数 50.37%。朱娟女士为林兆容先生之妻，担任公司董事、副董事长兼外贸部经理，持有公司股份 6,229,937 股，占股份总数 38.94%。广东裕朗新材料科技有限公司的法定代表人、总经理林兆昌先生，与林兆容先生是兄弟关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2023
年度日常性关联交易的议案》，关联董事林兆容、朱娟回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、租金价格参考本地行情确定；

2、电费价格按照广东电网有限责任公司佛山供电局交易价格确定；

3、水费价格按照广东顺控发展股份有限公司杏坛分公司交易价格确定。

上述交易价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

公告编号：2023-002

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

上述关联交易为日常经营性交易，是公司经营活动的正常合理所需，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司
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