公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-004

证券代码：873230 证券简称：昌宝科技 主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 1 月 3 日经公司第二届董事会第五次会议

通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

公告编号：2023-004

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873230 昌宝科技 2023 年 1 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东昌宝科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

公司向广东裕朗新材料科技有限公司（以下简称“裕朗公司”）出租部分厂
房并向其转供水电。公司出租厂房面积以及租金暂未发生变化，每月按照其耗用
量以及供水供电部门实际收取的水电费单价结算水电费。

由于裕朗公司的法定代表人兼总经理林兆昌，与公司董事长、实际控制人林
兆容是兄弟关系。这项业务属于日常性关联交易，预计关联交易金额不超过 80
万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林兆容、朱娟。
（二）审议《关于公司使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》

为了提高资金利用率，增加投资收益，公司拟继续利用账面自有资金在 2023
年度进行商品期货、期权投资。期货、期权投资额度不超过 500.00 万元（含
500.00 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资范围限于国
内商品期货。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

公告编号：2023-004

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签
署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 19 日上午 8:30-9:00……
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