公告日期：2023-05-22

证券代码：873230 证券简称：昌宝科技 主办券商：开源证券
广东昌宝科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广东昌宝科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林兆容先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,377,836 股，占公司有表决权股份总数的 96.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．总经理林兆容、财务总监劳美斯出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,377,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,377,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东昌宝科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）、《广东昌宝科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,377,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度的经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,377,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2022 年度的主要经营情况以及 2023 年的经营计划，公司编制了《2023
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,377,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙……
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