公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-002

证券代码：873231 证券简称：博威股份 主办券商：金元证券
哈尔滨博威动力设备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：萧利忠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信贷款额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟于 2022 年向银行申请不超过人民币 6,500 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），用

公告编号：2022-002

途为补充公司流动资金，期限为一年。公司授权董事长萧利忠先生在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信银行、授信品种的选择；办理综合授信额度、利率的确定；签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及与办理综合授信额度相关的其他事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

针对本次董事会审议的上述议案，董事会提请于 2022 年 2 月 28 日上午 9:00
在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哈尔滨博威动力设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日
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