公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-005

证券代码：873231 证券简称：博威股份 主办券商：金元证券
哈尔滨博威动力设备股份有限公司

关于于增加投资者保护条款并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百七十三条 公司、股东、董事、 第一百七十三条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定 监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商方式解决；协 的纠纷，应当先通过协商方式解决；协商不成的，任何一方均有权将相关争议 商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院 提交公司住所地有管辖权的人民法院
通过诉讼方式解决。 通过诉讼方式解决。

公司终止挂牌应制定合理的投资者保
护措施，公司应设置与终止挂牌事项相
关的投资者保护机制。其中，公司主动
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应
该制定合理的投资者保护措施（无异议

公告编号：2025-005

股东除外），通过提供现金选择权、回
购安排等方式为其他股东的权益提供
保护；公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案，可以通过设立专门
基金等方式对投资者损失进行合理的
补偿；因挂牌公司股票终止挂牌导致纠
纷的，纠纷各方应按照公司章程的规
定，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方
式解决。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

《哈尔滨博威动力设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨博威动力设备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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