
公告日期:2025-01-17
公告编号:2025-002
证券代码:873232 证券简称:百诺环境 主办券商:财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:厉炯慧
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司购买资产》的议案
1.议案内容:
根据公司战略发展及业务经营需要,浙江百诺数智环境科技股份有限公司
公告编号:2025-002
(以下简称“公司”)拟用人民币 0 元购买杭州聚创之舟环境科技合伙企业(有限合伙)持有的浙江聚创方舟科技有限公司(以下简称“聚创方舟”)9.52%的股权、李了持有的聚创方舟 7.616%的股权、周勇持有的聚创方舟 6.664%的股权。交易完成后,公司持有浙江聚创方舟科技有限公司 23.8%的股权。各方均同意后续将聚创方舟的注册资金减少为 500 万元,减资后,公司持股比例将变为 47.6%。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第五次会议决议》
浙江百诺数智环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日
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