公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-022

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王金民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国

公告编号：2025-022

证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

监事会主席王金民女士代表监事会对 2024 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、 严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 年度财务决
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-022

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2025 年度财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2025年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联监事,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构〉的议案》
1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议……
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