公告日期：2025-11-07

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：厉炯慧

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公
司管理层推荐，董事会提名为胡亚琴等 4 名员工为公司核心员工。上述提名尚 需向公司全体员工公示并征求意见。具体内容详见公司披露于全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》。（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订 <公司章程 >的议案》
1.议案内容：

公司拟实施《2025 年股权激励计划》，该计划实施将导致公司注册资本、
总股本发生变化。公司拟根据本次激励计划的授予情况，对《公司章程》中涉 及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-053）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《浙江百诺数智环境科技股份有限公司章程》的有关
规定，现提请于 2025 年 11 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》
（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司购买绍兴百诺数智环境科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江百诺数智环境科技股份有限公司购买资产的公 告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心员工的积极性和创造 性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，使各方共同关注公司的长远 发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引 第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《公司章程》的 有关规定，公司制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.……
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