公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-063

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

关于取消 2025 年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况

1.取消的股东会类型和届次：2025 年第三次临时股东会

2.取消的股东会召开日期：2025 年 11 月 26 日

3.取消的股东会股权登记日：2025 年 11 月 20 日

二、取消召开股东会的原因

根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关法律、法规的规定，
公司董事会原计划于 2025 年11 月26日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股
东会，审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于拟修订 <公司章程 >的议案》、《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2025年股权激励计划激励对象名单的议案》、《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》。鉴于公司拟对本次股权激励计划进行变更，现决定取消原
定于 2025 年 11 月 26 日召开的 2025 年第三次临时股东会。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2025 年11 月 26 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议的相关议案
取消，待公司董事会修订完善并审议通过后，将重新提交股东会审议。公司将结合后续工作进展，另行发出股东会召开通知，敬请广大投资者关注公司后续信息

公告编号：2025-063

披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的理解和支持。

特此公告。

浙江百诺数智环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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