公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-007

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券
浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王金民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》
1. 议案内容：

依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中

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国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及 公司 内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
报 告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实 际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告及摘要编制和审
议 的人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》
1. 议案内容：

监事会主席王金民女士代表监事会对 2025 年监事会运作及治理情况做了
总结汇报，2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范 运作、 严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2025 年度财务
决算报告》。

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2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1. 议案内容：

公司根据 2026 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2026 年度财务
预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》
1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2. 回避表决情况

议案不涉及关联监事,无需回避表决。

3.……
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