公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-041

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券
浙江睿高新材料股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：浙江睿高新材料股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 20 日 以通讯、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席姚勇勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江睿高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《换届选举公司第三届监事会股东代表监事候选人》
1.议案内容：

鉴于公司二届监事会任期已届满，根据《公司法》、浙江睿高新材料股份有限公司《章程》赋予监事会的职责以及其他有关规定，监事会同意提名姚勇勇、

公告编号：2024-041

周恩琴担任第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届监事会股东代表监事任期届满至第三届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、浙江睿高新材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

浙江睿高新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 2 日

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