公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-046

证券代码：873233 证券简称：睿高股份 主办券商：东吴证券
浙江睿高新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、董事会专门委员会委员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过：

选举翟忠杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 30,721,025 股，占公司股本的 59.7104%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过：

选举姚勇勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过：

聘任赵俊焕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述

公告编号：2024-046

聘任人员持有公司股份 12,539,475 股，占公司股本的 24.3722%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨春熙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈朝晖先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈朝晖先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过：

（1）战略与投资委员会由翟忠杰、高飞、申屠宝卿组成，翟忠杰任主任委员（召集人），委员会任期与本届董事会任期一致；

（2）薪酬与考核委员会由申屠宝卿、翟忠杰、丁茂国组成，申屠宝卿任主任委员（召集人），委员会任期与本届董事会任期一致；

（3）提名委员会由袁丽华、翟忠杰、申屠宝卿组成，袁丽华任主任委员（召集人），委员会任期与本届董事会任期一致；

（4）审计委员会由丁茂国、翟忠杰、袁丽华组成，丁茂国任主任委员（召集人），委员会任期与本届董事会任期一致。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

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业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符 合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长 远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。
三、独立董事意见

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