公告日期：2026-04-27

证券代码：873235 证券简称：唯德股份 主办券商：东海证券
台州唯德包装股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
本次股东会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873235 唯德股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请浙江昶日律师事务所的律师。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要》议案 √

2 《2025 年董事会工作报告》议案 √

3 《2025 年监事会工作报告》议案 √

4 《2025 年财务决算报告》议案 √

5 《2026 年财务预算报告》议案 √

《关于预计 2026 年公司日常关联交易》

6 √

议案

《关于 2026 年度利用公司闲置资金购买

7 √

理财产品》议案

8 《关于拟修订公司章程》议案 √

9 《2025 年年度权益分派方案》议案 √

10 《关于公司前期会计差错更正》议案 √

1、审议《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法

规的规定，编制了《台州唯德包装股份有限公司 2025 年年度报告》
和《台州唯德包装股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、 审议《2025 年董事会工报告》

议案内容：董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议
召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出了 2026
年度经营计划和工作思路。

3、 审议《2025 年监事会工作报告》

议案内容：董事会就公司 2025 年度总体经营情况、董事会会议
召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出了 2026
年度经营计划和工作思路。

4、 审议《2025 年财务决算报告》

议案内容：根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程……
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