公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-005

证券代码：873235 证券简称：唯德股份 主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-005

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 9 时 30 分

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873235 唯德股份 2020 年 3 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名史淑雯、齐佳梅为公司监事的议案》

公告编号：2020-005

为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》和《台州唯德包装股份有限公司章程》等规定， 监事会提名史淑雯、齐佳梅为公司监事候选人，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满止。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、由委托人签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；

4、由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书。

（二） 登记时间：2020 年 3 月 24 日 8 时 30 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：泮俊，电话 0576-85980688
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

公告编号：2020-005

五、 备查文件目录
《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

台州唯德包装股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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