公告日期：2020-03-24

唯德股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
公告编号： 2020-006
证券代码： 873235 证券简称： 唯德股份 主办券商： 财通证券
台州唯德包装股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长潘剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。公告编号： 2020-006
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份
总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。
二、 议案审议情况
审议通过《关于提名史淑雯、齐佳梅为公司监事的议案》
1. 议案内容：
详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》（公告
编号 2020-003）。
2. 议案表决结果：
同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况 ：
本议案不涉及关联交易，无需回避。公告编号： 2020-006
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
何勇军 监事 离职 2020 年 3 月
24 日
2020 年第一次
临时股东大会
审议通过
泮雪琴 监事 离职 2020 年 3 月
24 日
2020 年第一次
临时股东大会
审议通过
史淑雯 监事 任职 2020 年 3 月
24 日
2020 年第一次
临时股东大会
审议通过
齐佳梅 监事 任职 2020 年 3 月
24 日
2020 年第一次
临时股东大会
审议通过
四、 备查文件目录
《台州唯德包装股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
台州唯德包装股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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