公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-011

证券代码：873235 证券简称: 唯德股份 主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

1、公司实际

控制人潘剑、

何亚丹及公

司股东屈永

其他 波为公司提 26,000,000.00 10,000,000.00 根据公司 2020 年实
供保证担保， 际经营需要

预计担保金

额为 2000 万

元。

2、公司向潘

公告编号：2020-011

剑、何亚丹、

屈永波个人

资金拆借 600

万元。

合计 - 26,000,000.00 10,000,000.000 -

（二）基本情况

关联方基本情况：

1. 自然人

姓名：潘剑

住所：浙江省临海市尤溪镇新坑村 5-5 号

2. 自然人

姓名：何亚丹

住所：浙江省临海市江南街道下岙余村 1-82 号

3. 自然人

姓名：屈永波

住所：浙江省临海市大洋街道湖畔沿城 3 幢 1 单元 401 室

关联关系：

潘剑、何亚丹为公司实际控制人，其中潘剑直接持有公司

51.8%股份，且担任公司董事长兼总经理，何亚丹直接持有公司

10%股权，且担任公司董事兼副总经理，潘剑、何亚丹为夫妻关

系；屈永波为公司股东，直接持有公司 19%股权，且担任公司董

事。

公告编号：2020-011

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议了

《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。因潘剑、何亚丹、
屈永波、泮俊四位董事回避，无法表决，此议案直接提交股东大会
审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等、公平、公允的
原则下进行，交易价格按市场价格确定。
四、交易协议的签署情况及主要内容

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供保
证担保，预计担保金额为 2000 万元。在上述担保额度内，公司经营
管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要签署相关协议。

公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供财
务资助（公司接受资金），资助金额不超过 600 万元。具体资助会根
据实际需求签署相关协议。

……
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