公告日期：2020-04-23

证券代码：873235 证券简称: 唯德股份 主办券商：财通证券

台州唯德包装股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护台州唯德包 第一条 为维护台州唯德包
装股份有限公司、股东和债权人 装股份有限公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和 的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公 行为，根据《中华人民共和国公 司法》（下称“《公司法》”）、 司法》（下称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（下称 《中华人民共和国证券法》（下 “《证券法》”）、中国证券监督 称“《证券法》”）、中国证券
管理委员会（下称“中国证监 监督管理委员会（下称“中国证会”）颁布的《非上市公众公司 监会”）颁布的《非上市公众公监督管理办法》《非上市公众公司 司监督管理办法》《非上市公众
监督指引第 1 号——信息披露》 公司监督指引第 1 号——信息披
《非上市公众公司监管指引第 3 露》《非上市公众公司监管指引号——章程必备条款》等有关法 第 3 号——章程必备条款》《全律、法规、规范性法律文件和其 国中小企业股份转让系统挂牌公他有关法律、法规、规范性法律 司治理规则》等有关法律、法规、文件的规定，制订本章程。 规范性法律文件和其他有关法
律、法规、规范性法律文件的规
定，制订本章程。

第三十八条 公司下列对外 第三十八条 公司提供担保
担保行为，须经股东大会审议通 的，应当提交公司董事会审议；
过： 符合下列情形之一的，还应当提
（一）本公司及本公司控股子公 交股东大会审议通过：
司的对外担保总额达到或超过最 （一）本公司及本公司控股子公近一期经审计净资产的 50%以后 司的对外担保总额达到或超过最
提供的任何担保； 近一期经审计净资产的 50%以后
（二）公司的对外担保总额，达 提供的任何担保；
到或超过最近一期经审计总资产 （二）按照担保金额连续 12 个月
的 30%以后提供的任何担保； 累计计算原则，超过公司最近一
（三）为资产负债率超过 70%的 期经审计总资 30％的任何担保；

担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的
（四）单笔担保额超过最近一期 担保对象提供的担保；

经审计净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期
（五）对股东、实际控制人及其 经审计净资产 10%的担保；

关联方提供的担保。 （五）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。

（六）公司章程规定的其他担保。
公司为关联方提供担保
的，应当具备合理的商业逻辑。
公司为控股股东、实际控制人
及其关联方提供担保的，控股
股东、实际控制人及其关联方
应当提供反担保。

第四十五条 …… 第四十五条 ……

监事会同意召开临时股东大 监事会同意召开临时股东大
会的，应在收到请求 15 日内发出 会的，应在收到提议后 5 日内发
召开股东大会的通知，通知中对 出召开股东大会的通知，通知中原提案的变更，应当征得相关股 对原提案的变更，应当征得相关
东的同意。 股东的同意。

第四十六条 监事会或者股 第四十六条 监事会或者股
东决定自行召集……
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