公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-043

证券代码：873236 证券简称：领航股份 主办券商：开源证券
北京领航昌益传媒技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-043

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 10:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873236 领航股份 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议并通过《关于变更经营范围》

1.00 √

议案

审议并通过《关于修改公司章程》

2.00 √

议案

关于提请股东会授权董事会全权

3.00 √

办理本次经营范围变更相关事宜

公告编号：2025-043

一、审议《关于变更经营范围》议案

议案内容：

为进一步促进公司业务发展，拟变更公司经营范围。

拟变更公司经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；文艺创作；农业技术推广服务；土地流转服务；土地托管服务；合作种植；订单农业服务；农资产品集采服务；农业机械服务；智能农业管理；高标准农田建设服务；新农村建设服务；粮食仓储服务（除粮食收购）；农业园区规划管理；农产品智能物流系统开发；农业金融信息咨询服务；农业保险信息服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主自主开展经营活动）许可项目：营业性演出；出版物批发；出版物零售；农作物种子经营；农药零售；肥料销售；粮食收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方……
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