公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-023

证券代码：873237 证券简称：五十弦 主办券商：山西证券
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-023

露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》的议案
1.议案内容：

根据公司未经审计的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未
弥 补 亏 损 金 额 为 54,174,985.45 元 ， 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
53,870,000.00 元的三分之一，净资产为 512,389.49 元。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》的公告（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提请于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体议案内容
详见 2025 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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