公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-031

证券代码：873237 证券简称：五十弦 主办券商：山西证券
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数51,270,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郑萍因个人原因缺席；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司资金周转需要，本公司计划向中国农业银行镇江京口支行申请流
动资金贷款 600 万元，借款期限 1 年，预计贷款利率为 3.2%。该贷款由江苏镇
江信用融资担保有限公司提供担保，预计担保费率为 1%，并由镇江市丹徒区建设投资有限公司提供无偿反担保。（授信涉及的具体事项最终以公司与银行签订的合同为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数51,270,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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