公告日期：2026-04-16

证券代码：873237 证券简称：五十弦 主办券商：山西证券
江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00~11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873237 五十弦 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏中坚汇律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告的议案

关于公司 2025 年年度报告及摘要

2 √

的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

3 √

的议案

关于公司 2026 年度财务预算方案

4 √

的议案

关于公司续聘广东中职信会计师

5 事务所（特殊普通合伙）为 2026 √

年审会计师事务所的议案

关于公司 2025 年度利润分配方案

6 √

的议案

广东中职信会计师事务所（特殊普

通合伙）关于公司<2025 年度非经

7 √

营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项说明>的议案

董事会关于 2025 年度财务报告被

8 出具非标准审计意见的专项说明 √

的议案

关于未弥补亏损超过实收股本且

9 √

净资产为负的议案

关于公司 2025 年度监事会工作报

10 ……
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