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公告日期：2021-03-01
公告编号：2021-006
证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券
河北三明通信股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 1 日
2.会议召开地点：三明股份会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘明杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和河北三明通信股份有限公司?公司章程?的有关规定，所有决议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
25,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书张晓彩出席会议。
公告编号：2021-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营地址、经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司由于经营管理和业务发展的需要，拟变更经营地址、经营范围同时修改公司章程。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让公司官网的《关于拟变更经营地址、经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（二）审议通过《提名刘哲女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
董事会提名刘哲女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 25,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度
财务报告审计服务机构。
2.议案表决结果：
公告编号：2021-006
同意股数 2,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘明格 董事 离职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会
刘哲 董事 任职 2021 年 3 月 2021 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会
四、备查文件目录
《河北三明通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
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