公告日期：2021-06-02
公告编号：2021-017
证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券
河北三明通信股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟与自然人郝素荣（身份证号码：13053219*******026）共同出资设立控股子公司河北亿明智慧产业园发展有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准），注册地为河北省石家庄市鹿泉区御园路 99 号光谷科技园 A1 楼创新中心 507（室）（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币 2000.00万元，其中本公司出资人民币 1600.00 万元，占注册资本的 80.00%，郝素荣出资人民币 400.00 万元，占注册资本的 20.00%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资系公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2021 年 5 月 31 日公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于对外
投资设立控股子公司》的议案，尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议通过
公告编号：2021-017
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资需向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名：郝素荣
住所：河北省石家庄市桥西区维明街 388 号 2 栋 2 单元 1902 号
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式
（二）投资标的基本情况
名称：河北亿明智慧产业园发展有限公司
注册地址：河北省石家庄市鹿泉区御园路 99 号光谷科技园 A1 楼创新中心 507
（室）
经营范围：产业园投资、开发、运营管理、自有房屋出租、出售、转让，仓储、物流、餐饮服务，物业管理及维修售后服务等。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
公告编号：2021-017
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
河北三明通信股
16,000,000 货币 认缴 80%
份有限公司
郝素荣 4,000,000 货币 认缴 20%
四、对外投资协议的主要内容
公司本次对外投资控股子公司“河北亿明智慧产业园发展有限公司”，注册地
为河北省石家庄市鹿泉区御园路 99 号光谷科技园 A1 楼创新中心 507（室），注
册资本为人民币 2000.00 万元（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。法定代表人由刘明格担任。本次设立控股子公司不涉及签署投资协议。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资的目的主要为了公司发展经营战略需要，有效提升公司整体实力，可以促进公司长期发展，进一步提高公司的综合实力……
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