公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-003

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券
河北三明通信股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：三明股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘明杰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张为行因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-003

为支持公司业务发展，实际控制人刘明格拟向公司提供 100 万借款作为资金
支 持 。 议 案 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司偶发性关联交易》公告（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、提供担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案所涉及关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第二届第九次董事会决议》

河北三明通信股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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