公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券
河北三明通信股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》“以下简称《公司章程》”的有关规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 9：00—12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-007

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873238 三明股份 2023 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北三和律师事务所庞鹤、刘明军律师。
（七）会议地点

河北三明通信股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年度董事会工作
报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会就 2022 年工作情况进行了总结，形成了《2022 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。（五）审议《2022 年度利润分配》

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度财务报告审计服务机构。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
（七）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告

公告编号：2023-007

编号：2023-012）。
（八）审议《公司 2022 年度审计报告》

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务情况进行审计，并出具了【大信审字（2023)第 37-00145】号标准无保留意见的《河北三明通信股份有限公司 2022 年度审计报告》。
（九）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，对公司 2022年度的关联方资金占用情况进行了核查，出具了《河北三明通信股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（……
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