公告日期：2026-04-28

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

三明股份会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 9：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873238 三明股份 2026 年 5 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度财务决算报告》议案 √

3 《2026 年度财务预算报告》议案 √

4 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

5 《2025 年度利润分配》议案 √

6 《公司 2025 年年度报告及摘要》议案 √

7 《公司 2025 年度审计报告》议案 √

《关于非经营性资金占用及其他关联资

8 √

金往来情况汇总表的专项审计报告》议案

《关于未弥补亏损超过实收股本总额三

9 √

分之一的议案》

1、审议《2025 年度董事会工作报告》议案

公司董事会就 2025 年工作情况进行了总结，起草了《2025 年度董事会工作
报告》。

2、审议《2025 年度财务决算报告》议案

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
3、审议《2026 年度财务预算报告》议案

根据公司 2025 年的经营业绩，并结合 2026 年发展战略和经营计划，公司编
制了《2025 年度财务预算报告》。

4、审议《2025 年度监事会工作报告》议案

公司监事会就 2025 年工作情况进行了总结，起草了《2025 年度监事会工作
报告》。

5、审议《2025 年度利润分配》议案

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、审议《公司 2025 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公……
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