公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-007

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券
河北三明通信股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：三明股份会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘明格
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和河北三明通信股份有限公司«公司章程»的有关规定，所有决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2019 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司业务发展需要，经综合评估，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度审计工作。

公告编号：2020-007

公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，并取得了理解和支持，公司同时对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示感谢。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于提名刘蓓蓓为公司第一届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司监事会于 2020 年 1 月 9 日收到监事赵开红先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，需要补选 1 名监事。现提名刘蓓蓓担任公司第一届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易，无需回避。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵开红 监事 离职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

刘蓓蓓 监事 任职 2020 年 2 月 2020 年第一次临 审议通过

6 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2020-007

《河北三明通信股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

河北三明通信股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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